Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие установлению вымогательство

Материал из CrimLib.info

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Видео:ст 163 УК РФ - Какое наказание за вымогательство - Адвокат по уголовным деламСкачать

Содержание

Видео:Россинский С.Б. Видео-лекция: «Возбуждение уголовного дела». Часть 2Скачать

Криминалистическая характеристика вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства — это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Предмет вымогательства

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека — его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вила преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированы с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле-, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте — может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект — какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Данные о личности потерпевших

Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.; руководители, должностные лица государственных и негосударственных предприятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).

Все более отчетливо намечается тенденция перемещения активности вымогателей в сферу предпринимательской деятельности (производственной, торговой, посреднической). По мере становления и развития коммерческие структуры товарищества, акционерные общества, совместные предприятия, попадают “под контроль”, выплачивают “налог” преступным элементам.

В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали частные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслуживания, коммерческие банки и др.

Потерпевшим при этом может стать рядовой работник предприятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве материально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям.

Вторая тенденция проникновение преступных структур в сферу теневой экономики. Здесь используются для шантажа и получения “дани” такие обстоятельства, как продажа спиртных напитков и других товаров без соответствующих лицензий и сертификатов либо фальсифицированных, незаконные операции с наркотиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в “ближнем”, так и в “дальнем” зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаскированные под массажные кабинеты, службы услуг и т. д.).

Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. п. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе, в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близкие вышеперечисленных категорий лиц.

Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального характера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что между персонографическими данными, видами деятельности, интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности потерпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесообразно устанавливать данные, относящиеся к следующим параметрам его личности [1] :

1. Персонографические сведения.

2. Признаки, имеющие уголовно-правовое значение.

3. Сведения о поведении потерпевшего в криминологической ситуации, его связях, их характере.

4. Информация о социальном положении, социальной роли потерпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.

5. Информация об отношении его к требованиям закона (законопослушании), принадлежности к теневому бизнесу и т. п.

6. Данные, характеризующие нравственно-психологический облик.

7. Сведения, указывающие на профессиональные навыки и различные привычки.

8. Сведения конституционно-биологического и физиологического характера.

Данные о личности преступников

Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами — для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые “бойцы”) и различного вида оружием (“стрелки”). Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское (винтовки, карабины, автоматы, пулеметы), в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушителями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортивное, газовое оружие и холодное оружие финки, кинжалы, нунчаки, цепи и др.

Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы поступления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие оружие, продающие его, склады оружия воинских частей, в том числе расположенных в иных регионах и государствах. Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокуратурой, органами дознания воинских частей, таможней.

Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное “обогащение” группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства и для отдельных граждан. В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений [2] .

Среди вымогателей имеются ранее судимые и так называемые “воры в законе”, выполняющие, как правило, режиссерские функции. Требования воровского закона представляют собой совокупность определенных устоявшихся норм поведения членов сообщества, направленных на его укрепление и сохранение.

Если в конце 80-х годов наблюдалась переориентация значительной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Вливаясь в данный вид преступлений, “воры в законе” и преступники иных “специальностей” вносят свой образ и способы действий (навыки, правила взаимоотношений, принципы организации) в новые преступные структуры.

Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:

• руководитель группы;
• советники, помощники, связные;
• лица, осуществляющие поиск возможных жертв для вымогательства, сбор информации о них, изучение обстановки при подготовке преступной операции;
• группа прикрытия лица, обязанностью которых является защита вымогателей при возможности их разоблачения и задержания, как правило, с момента, когда они попали в поле зрения правоохранительных органов. В этих группах возможно участие работников правоохранительных органов либо лиц, ранее работавших в них;
• сборщики “дани”, “налогов”;
• боевики, выполняющие задачи по запугиванию, избиению, истязанию, применению иных насильственных действий в отношении потерпевших, а также действия по уничтожению, повреждению имущества или его захвату, захвату заложников, похищению людей и т. п. Боевики участвуют в “разборках”, возникающих между соперничающими группами;
• лица, осуществляющие по предварительной договоренности связь с аналогичными преступными формированиями в данном и других регионах;
• лица, занимающиеся подделкой и изготовлением документов, различных инструментов, орудий преступлений, специалисты по радиосвязи и автотранспорту и т. п.;
• держатель казны, “общака”;
• третейский судья по урегулированию конфликтов между вымогателем и потерпевшим, между различными преступными группировками, по выработке приемлемых условий разрешения конфликта.

Криминалистическая характеристика виновного включает в себя следующие сведения:

3. Образование, профессия, знания, навыки, легальный род занятий.

4. Местожительство, семейное положение.

5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных государств.

6. Социальный статус виновного в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов.

7. Владение определенным имуществом, жилым помещением (домом), транспортным средством, коммерческой структурой и др.

8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эрудиция), черты характера: неосторожность, общительность, неуравновешенность, вспыльчивость, жестокость и т. п.

9. Состояние психики, наличие отклонений.

10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т. п.).

11. Каков размер легальных и нелегальных доходов (месячный, годовой).

12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки.

13. Физическая сила, ловкость.

14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, дефекты речи, уродства и т. д.).

15. Внешний вид, одежда, обувь.

16. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.

17. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении орудий преступления.

18. Является ли членом преступной группы, каков криминальный стаж.

19. Какой преступной специализацией, специальностью владеет.

20. Какую функцию (роль) выполняет в ходе проведения преступной операции.

21. Какое место занимает в иерархии преступной группировки.

Способы совершения вымогательства

Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны. Хотя для данного состава преступления передача вымогаемого не обязательна, тем не менее, подлежат расследованию не только обстоятельства требования передачи имущества, но и передачи, если это имело место.

Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные:

1. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой. При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, превосходство.

2. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками. Следует указать, что при такого рода действиях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время принятия предмета вымогательства быстрее доказываются.

3. Сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов, как с документальным оформлением, так и по “джентльменскому” соглашению, на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль “охранников” выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие “на работу” в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки.

4. Требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т. д.). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление труднодоказуемо.

5. Требование передачи денежной суммы “взаймы”. При этом устанавливается “санкция” на случай затяжки передачи денег: потерпевший “ставится на счетчик”, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении “долга” определенной суммы.

6. Вымогательству предшествуют действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабостей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии. Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых отношений может оцениваться по-разному, а потому является труднодоказуемой.

7. Вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный. Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в натуральной форме, например, автомашиной или иным имуществом (вплоть до загородного дома, квартиры и т. п.).

8. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:

а) создать повод для шантажа и вымогательства, привязки к себе коммерсанта как соучастника тяжкого преступления;

б) поднять авторитет группировки, не останавливающейся ни перед какими, даже самыми крайними, средствами и методами воздействия на конкурентов;

в) отработать данный способ действия для применения его в других схожих ситуациях, а также для тренировки и проверки доверия и уровня квалификации членов преступной группы.

Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Но в большинстве случаев целью является обложение постоянной “данью” либо полное подчинение коммерческой структуры. При этом могут достигаться другие цели преступников, например, “отмывание” денег, добытых в процессе совершения иных преступлений.

Структура способа совершения вымогательства

Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

1. Подготовка к совершению преступления:

а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализации. Источником сведений о доходах потенциальных жертв является, в частности, банк данных различных контролирующих и финансовых органов. Доступ к таким сведениям осуществляется через “своих людей” в указанных органах, лиц, работающих в коммерческих структурах, либо “своих людей”, внедренных в нее. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью коммерческих структур, образом жизни ее руководителей;

б) изучение обстановки на избранном объекте;

в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа угрозы распространения позорящих сведений);

г) составление плана действий преступной операции;

д) подготовка орудий преступления;

е) поиск и определение соучастников (наем рэкетиров), распределение ролей между участниками группы;

ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.

2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве:

а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких:

• ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких;
• похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения;
• получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата;
• совершение в отношении шантажируемого каких-либо противоправных, позорящих действий.

б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему. Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгрывают его;

в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;

г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в полицию о якобы совершенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений;

д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа;

е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем потребовать компенсацию за якобы понесенные потери;

ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП;

з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;

и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.

3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз.

4. Действия, направленные на запугивание жертвы:

а) угроза расправой без насилия;

б) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);

в) повреждение или уничтожение имущества.

5. Действия вымогателей после совершения преступления:

а) получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой самого преступника либо через иных лиц;

б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем;

в) получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой;

г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потерпевшего; насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убийство; уничтожение или повреждение имущества; разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких; сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым какого-либо противоправного деяния.

6. Сокрытие преступником следов преступления и своей причастности к деяниям могут выполняться на разных стадиях совершения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде.

Следственной практике известны следующие приемы:

1) маскировка вымогательства под правомерные претензии к потерпевшему, явившиеся якобы следствием совместных хозяйственно-финансовых операций;

2) вступление в контакт с жертвой опосредованно по телефону, письменно, через третьих лиц;

3) получение требуемого имущества без личного контакта между виновным и жертвой;

4) маскировка формулировки и формы предъявления угрозы или требований о передаче материальных ценностей в виде неопределенного намека, в замаскированном виде, что может интерпретироваться по-разному;

5) инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным либо замаскировать подлинный характер своих преступных действий;

6) определение задач наемным вымогателям и руководство ими инкогнито;

7) изменение своей внешности и внешнего вида: преступник закрывает лицо, гримируется, переодевается, изменяет особые приметы или создает их искусственно;

8) создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;

9) сокрытие полученного имущества и примененного орудия преступления;

10) воздействие на потерпевших и свидетелей с целью отказа от заявления о вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;

11) умолчание о тех или иных обстоятельствах расследуемого преступления либо источниках фактической информации для установления истины по делу;

12) создание ложного алиби;

13) полная или частичная подделка документов, удостоверяющих личность, государственных номерных знаков автотранспортных средств и т. п.;

14) применение средств, затрудняющих работу служебно-розыскных собак;

15) невыполнение требуемых представителями правоохранительных органов действий (например, отказ от участия в проверке показаний на месте).

Видео:Чем отличается дознаватель от следователя - Консультация адвоката по уголовным деламСкачать

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела:

• частное лицо;
• представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия);
• постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем;
• данные оперативно-розыскной деятельности;
• материалы средств массовой информации;
• анонимное заявление;
• вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя:

• собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
• близкому собственника;
• лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);
• служащему и другому работнику государственного предприятия;
• представителю органа власти;
• сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т. д.);
• рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:

• соответствуют действительности полностью;
• заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности;
• вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попугать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:

• чужое имущество вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ);
• имущественные права право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.;
• совершения действий имущественного характера заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства:

• имущество и ценности, нажитые законно;
• имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается — действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного:

• корыстью;
• другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);

6. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной:

• каков характер высказываний;
• демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия;
• каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего;
• какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;
• какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;
• каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;

б) не содержала ли угроза характера действий, образующих составы грабежа и разбоя;

• по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);
• по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
• была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы:

• устно при личном контакте;
• по телефону;
• в письменном виде;
• в иной форме.

7. Содержание угроз вымогателя:

а) применение насилия;

б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:

• опасался ли потерпевший распространения этих сведений;
• связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;

в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;

г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его совершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требования передачи имущества потерпевшего, но применительно к месту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завладение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он высказывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написания такого письма или место, откуда звонил преступник.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:

• любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ;
• насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ;
• смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:

• совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;
• создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования;

г) каковы действия виновного после совершения преступления:

• получал ли материальные ценности;
• высказывал ли угрозы;

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:

• есть ли два и более субъекта преступления;
• заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства;
• являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону состава угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ);

б) совершено ли вымогательство организованной группой:

• создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;
• направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ).

13. Являлось ли вымогательство неоднократным.

14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.

15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение.

16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления.

17. Данные, характеризующие каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.).

18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).

19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации.

20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).

21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

Видео:Уголовный процесс и его стадии | Возбуждение уголовного дела, приговор, апелляционный судСкачать

Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве

Осмотр места происшествия

По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений. Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившемся в правоохранительный орган, осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к пояску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления оружия, примененного преступниками. Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех, которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревок, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника (похищенного) представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры. Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии. Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Осмотр предметов

Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.)- Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с деньгами или с иными предметами вымогательства вначале устанавливается материал, внешний вид упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки с деньгами устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номер каждой из них. Если у преступников была изъята переданная им имитация («кукла»), то отмечается, какие купюры находились сверху и снизу пачки, а также вид промежуточного содержимого (бумага писчая, газетная и т.д.). Если в упаковке находились иные предметы, устанавливаются их внешний вид, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Носители с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на носителе информации. Текст, записанный на карте памяти, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируются содержание записи, время звучания, наличие на карте памяти повреждений.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь ее часть, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма. Носитель с фонограммой упаковывается и опечатывается. На упаковке делается пояснительная запись «Фонограмма по уголовному делу №. ». По завершении осмотра выносится постановление о приобщении фонограммы к делу в качестве вещественного доказательства.

Обыск

При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстраховка, укрывательство и уничтожение вещественных улик.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования. Поэтому целесообразно проводить обыски по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов на необходимость предотвращения передачи информации находящимися под стражей обвиняемыми оставшимся на свободе сообщникам.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

• полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы;
• документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга);
• ценные бумаги, свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о праве на аренду, поставку товара потерпевшим;
• оружие, боеприпасы, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники, наркотические средства;
• средства маскировки внешности (парики, маски и др.);
• звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате суммы выкупа.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, обвиняемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам.

Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины. Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросах необходимо выяснять: кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство. Важно также установить, откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия; внедрялся ли кто-либо из соучастников в’ экономическую структуру, где работал потерпевший, чтобы узнать о его доходах и совершаемых правонарушениях для последующего шантажа. Если такой факт имел место, надо выяснить, как удалось участнику группы внедрить туда своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потерпевшего. Если потерпевший вывозился для переговоров в какое-либо место, то кто и когда подыскал его.

Необходимо выяснить: получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы, и если да, где они находятся; сколько фактов вымогательства имело место в прошлом.

Если преступниками были взяты заложники или похищены люди, самым тщательным образом выясняется: кто взят или похищен, когда, откуда (из дома, с работы, с улицы); каким способом; кто брал заложников или похищал людей; где последние содержатся; кем; с какого телефона велись переговоры о выкупе и кому эти требования адресовались; применялись ли пытки к заложнику или похищенному, какие именно, кто их исполнял, кто охранял заложников (похищенных). Если требование о выкупе было передано в форме аудио- или видеозаписи, то где, когда, кем, с помощью какого прибора производилась запись, где находится фоно- или видеофонограмма.

При групповой акции вымогательства на допросах выясняются роли каждого из участников преступной группы. Следует выяснить также, какие суммы вымогались, требовалась ли разовая передача или обложение «данью». Важно установить, применялось ли оружие, и если да, какое именно, кем, когда, где оно приобретено, какими другими техническими средствами пользовались обвиняемые.

Рекомендуется, кроме этого, установить, имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался. На допросах следует выяснять структуру, иерархичность организованности преступной группы, кто какие функции выполнял, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал, у кого из соучастников были дружеские отношения, а у кого конфликтные.

Допрос потерпевшего

Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя. В случае их знакомства следует установить, где они познакомились, на какой почве. Если преступник, предъявляя свои незаконные требования, использовал позорящие потерпевшего сведения, то что это за сведения, как они стали известны вымогателю и соответствуют ли истине. Необходимо выяснить у допрашиваемого, впервые ли вымогатель предъявил ему незаконные требования, какие угрозы при этом имели место.

Если не впервые, какие требования предъявлялись раньше, выполнил ли он эти незаконные требования, осуществил ли преступник свои угрозы. Обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей, если да, к кому именно, каков был результат обращения. Требовали ли вымогатели от него передачи денег, ценностей единовременно или требовали постоянной уплаты «дани». Направлено ли было их неоднократное требование на передачу одного и того же имущества или разного. В какой форме предъявлялись требования; устно при встрече, по телефону, письменно.

Необходимо допросить потерпевшего о том, какое насилие было к нему применено и кто из соучастников какие действия производил. Тщательному выяснению подлежит и вопрос об имеющемся у преступников оружии (пистолет, кастет, нунчак, граната и т.д.). Потерпевшего следует подробно допросить и об автомашинах, на которых приезжали преступники, их марке, цвете, госномерах, особых приметах.

Потерпевшие, взятые в заложники или похищенные, допрашиваются о захвативших их лицах, обстоятельствах захвата, доставке в место содержания и пребывания в нем. Подлежит выяснению, сразу ли заложник или похищенный согласился обратиться к своим родственникам, друзьям и другим лицам с просьбой о внесении выкупа, если не сразу, то что принудило к такому обращению; применялись ли пытки, если да, какие, кто в них участвовал. Если его обращение к родственникам записывалось на магнитную пленку, то на какой аппаратуре производилась запись.

Допросы свидетелей

Особо важное значение имеет допрос свидетелей-очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие их в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применении насилия над потерпевшим. Чаще всего очевидцами бывают родственники или сослуживцы потерпевших. В случаях, когда преступники берут заложников или похищают потерпевших (вывозят их в заранее подготовленное место, пытают), очевидцами могут быть проживающие недалеко от этого места граждане. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев преступления, в основном те же, что и при допросе потерпевшего, а именно: где, когда, при каких обстоятельствах было предъявлено незаконное требование; что именно вымогалось; какой срок был назначен для передачи требуемого; сколько было вымогателей, каковы их приметы; кто что говорил, какие угрозы высказывал, какие насильственные действия совершал. У наблюдавших взятие заложников или похищенных людей выясняется, на какой автомашине их увезли (ее цвет, марка, модель, по возможности номер), в каком направлении скрылись преступники; не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

В случаях, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, на допросах его сослуживцев выясняются вопросы, относящиеся в основном к его деловой, коммерческой деятельности: кто интересовался работой его организации, в чем это конкретно выражалось; имели ли место нарушения закона, допущенные потерпевшим, и каким образом они стали известны вымогателям; какие хозяйственные или финансовые операции были осуществлены в пользу вымогателей; кто был зачислен на работу, фактически не выполняя своих обязанностей; через кого предположительно могла иметь место утечка информации о финансовом состоянии организации, росте доходов, связях с другими организациями.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники полиции. Чаще всего необходимость в их допросах возникает в случаях, когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или прослушивали телекоммуникационные переговоры, которые по техническим причинам не удалось зафиксировать. У таких свидетелей необходимо выяснить обстоятельства, связанные с проводившимися ими мероприятиями, внешние признаки заподозренных, содержание прослушанных переговоров.

Назначение экспертиз

При расследовании вымогательств чаще всего проводятся нижеследующие экспертизы.

Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей.

Криминалистическая экспертиза микрочастиц производится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

Иногда назначается комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза с целью установления размера ущерба, причиненного потерпевшему ухудшением экономического положения его фирмы вследствие удовлетворения предъявленных вымогателями требований.

Фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме устного требования вымогателя, установить конкретный магнитофон, на котором произведена определенная запись, установить содержание звукозаписи по не вполне доброкачественной фонограмме.

Видео:Этапы расследования уголовного делаСкачать

Оперативно-разыскные действия при вымогательстве

Использование звукозаписи

При расследовании вымогательств используется звукозапись, обычно осуществляемая либо потерпевшим при переговорах с преступниками, либо оперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого тяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших его. К числу таких преступлений относится вымогательство, квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ.

На основании ст. 4 упомянутого Закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течение 48 часов.

Наиболее ценна звукозапись такого телефонного разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражен умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы на случай невыполнения требований вымогателя, имеется указание на его личность, принадлежность к определенной преступной группировке, названы организаторы и пособники вымогательства, названы способы получения требуемого и то, что предлагает вымогатель взамен. Поэтому потерпевший должен провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз.

• Я вас не знаю (не помню), кто вы такой, как к вам обращаться?
• С чего это вы требуете (деньги, вещи, услуги и пр.), ведь я вам ничего не должен и ничем не обязан?
• Я хочу переговорить с вашим руководителем о снижении требуемой суммы; как его зовут, где он сейчас находится?
• А что будет, если я не выполню ваши требования?
• Ну, хорошо, я согласен; как я должен вам платить: ежемесячно или единовременно?
• Как мне связаться с вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели?
• Давайте уточним способ передачи, что должен делать я, где и когда мне вас ждать; в чем вы будете одеты, какая марка, модель и цвет вашего автомобиля?
• Уточните счет, на который я должен перевести деньги, каков адрес отделения банка, назовите фамилию вкладчика.

В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства рекомендуется составить следующие документы:

В случае осуществления звукозаписи самим потерпевшим:

• протокол передачи потерпевшему магнитофона (диктофона) и установки его в определенном месте;
• протокол выдачи потерпевшим магнитофона, с записанной фонограммой его беседы с вымогателями;
• протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи;
• протокол о приобщении к делу кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства. Факт звукозаписи надо подтвердить допросами потерпевшего, оперативных работников, выдавших ему магнитофон, свидетелей разговора, если они имеются.

В случае осуществления звукозаписи оперативным сотрудником полиции:

• протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью;
• протокол осмотра звукозаписывающего устройства после звукозаписи и прослушивания звукозаписи.

Необходимо вынести постановление о приобщении кассеты со звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществившее запись.

Использование видеозаписи

Видеозапись используется в основном для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками.

В целях придания полученной оперативным путем видеозаписи значения судебного доказательства составляются документы, аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи.

Операция «задержание с поличным». Использование химических маркеров

Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способным перейти на руки или одежду преступника. При обнаружении меченых вещей у преступника метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах. При проведении операции «с поличным» целесообразно:

• задержать получателя в момент взятия им предмета вымогательства;
• пресечь попытку избавиться от полученных предметов, оружия, наркотиков, уличающих документов, а также скрыться;
• предотвратить применение преступником оружия, взрывного устройства;
• запечатлеть акт задержания посредством видеокамеры;
• принять меры к обнаружению и задержанию сообщников получателя, скрытно наблюдающих за происходящим.

Для придания переданному преступнику предмету вымогательства статуса вещественного доказательства рекомендуется составить следующие протоколы:

• передачи потерпевшему денег (подготовки его собственных) с перечислением достоинства купюр и их номеров либо иных предметов вымогательства с указанием их признаков и способа маркировки;
• изъятий у преступника переданного ему предмета вымогательства в момент задержания с поличным оперативными работниками, организовавшими засаду;
• освидетельствования вымогателя, изъятия его одежды и ее осмотра в случае применения химического маркера;
• осмотра изъятого у преступника предмета вымогательства.

Предметы, изъятые у преступника, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением следователя.

Видео:Отказ возбуждения уголовного дела. Как обжаловать.Скачать

Расследование вымогательства

Видео:Россинский С.Б. Видео-лекция: «Возбуждение уголовного дела». Часть 1Скачать

Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). В периодической печати и даже в специальной литературе такие преступления часто называются американским словом «рэкет»; однако по смыслу понятия «рэкет» и «вымогательство» не вполне совпадают.

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве, как правило, являются наличные деньги, реже – другое имущество или права на него. При этом практически не встречаются случаи вымогательства государственного имущества. Преступники почти всегда пытаются завладеть либо личным имуществом граждан, либо имуществом, принадлежащим коммерческим структурам.

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства являются данные о способах совершения этого преступления. Обычно вымогательство включает целый комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (кооперативного, арендного и т. п.), о лицах, имеющих значительные доходы. При этом вымогателей интересуют размеры доходов этих лиц, их образ жизни, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества, обстоятельства их личной жизни, их волевые качества и т.д.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко приобретают огнестрельное либо холодное оружие, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогательства может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, а также через третьих лиц (посредников). Письма нередко выполняются измененным почерком, на пишущей машинке, не принадлежащей вымогателю, а также путем вырезания нужных букв и слов из газет и журналов. Во время разговора по телефону преступники могут изменять тембр, интонацию голоса, имитировать голоса лиц другой национальности.

Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки; в этом случае вымогатели обычно выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства. Получение предмета вымогательства может осуществляться также через посредников.

Нередко преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. Через некоторое время, обычно после скрытного наблюдения за этим местом, они пытаются сами или через других лиц забрать деньги или ценности.

Практика показывает, что во многих случаях вымогательство не является анонимным – потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер (например, преступники постоянно вымогают деньги у лиц, занимающихся уличной торговлей, угрожая избиением и даже убийством).

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимные письма, полученные потерпевшими; магнитные ленты с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног, транспорта, предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т.д. Особое значение эти и другие следы и вещественные доказательства приобретают в связи с тем, что по большинству дел данной категории отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, нужно выделить мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова.

Следует отметить, что при вымогательстве следов остается мало; это весьма осложняет расследование преступлений данного вида. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателя с поличным при получении им предмета вымогательства; умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования.

Личность вымогателя характеризуется такими качествами, как жадность, эгоизм, цинизм, жестокость, бытовая распущенность. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп. Возраст вымогателя обычно находится в пределах 17-35 лет. Почти половина преступников были ранее судимы.

В последнее время участились случаи вымогательства, совершаемого организованными преступными группами. Для подобных групп характерно распределение ролей, тщательная подготовка преступлений, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта и т.д. В таких случаях способы вымогательства могут быть более изощренными: предложение владельцам коммерческого предприятия организовать за соответствующее вознаграждение его охрану, приобрести ненужный предприятию товар или просто перевести на счет другой фирмы определенную сумму. При отказе преступники угрожают коммерсантам расправой или уничтожением имущества.

Потерпевшими от вымогательства в большинстве случаев становятся достаточно обеспеченные люди, которые, по мнению вымогателей, имеют значительные доходы (например, коммерсанты, руководители кооперативов), а также занимающиеся нелегальной или полулегальной деятельностью. Нередко вымогатели при выборе своих жертв учитывают также личные качества конкретного лица (слабоволие, трусость).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) имел ли место факт вымогательства; 2) совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество; 3) время, место и способ совершения вымогательства; 4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им – какова сумма материального ущерба; 5) кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц – каковы состав группы и роль каждого участника; 6) сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да – какими; 7) кто является потерпевшим; 8) каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Видео:Возбуждение уголовного делаСкачать

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже- непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ст. 109 УПК РСФСР.

При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или личных средств, принадлежащих другим лицам, невозможность вовремя вернуть долг и т.д.). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Разумеется, проверочные действия должны проводиться так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника) и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации.

1. В правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным. Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания его с поличным.

2. С заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

Первый вариант – когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант- когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях, после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя, решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

Третий вариант – когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник (или преступники) заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).

После задержания вымогателей на первоначальном этапе расследования проводятся допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

В начале расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

• совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении;
• имеет место ложный донос.

Кроме того, выдвигаются частные версии, в первую очередь, о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом; группой лиц; лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы; лицом, находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т.д.).

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение на этом этапе имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль здесь принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение следственные действия и организационные мероприятия, которые будет осуществлять лично следователь; при производстве которых необходимо содействие работников оперативных аппаратов (например, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания. Кроме того, в плане должны найти отражение вопросы, решение которых осуществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (установление места нахождения вымогателя, предмета вымогательства и т.д.); естественно, средства и методы решения этих вопросов не расшифровываются.

Видео:Дела частного обвинения. Особенности возбуждения и расследования дел частного обвиненияСкачать

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да – какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону – особенности его голоса и речи; были ли в отношении заявителя другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и т.д.

Если вымогатель знаком потерпевшему, дополнительно выясняется, где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство, кто способствовал этому; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства. Необходимо установить, кто и когда интересовался доходами потерпевшего, его образом жизни, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей и т.д. Целесообразно поставить и такой вопрос: предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступников.

При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации, у кого и сколько занял денег и как объяснял необходимость этого займа.

Другое следственное действие, характерное для первоначального этапа расследования вымогательства, – прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Оно проводится во всех случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели Попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя, Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию судьи и в порядке ст. 127 УПК РСФСР направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно сотрудник оперативно-технического подразделения органов внутренних дел).

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия и что в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи переговоров об, ответственности за разглашение ставших им известных сведений.

В дальнейшем, после получения кассеты с фонограммой, а также протокола прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя при этом ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. После осмотра и прослушивания кассета с фонограммой приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Если, исходя из следственной ситуации, следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т.д.)- Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть этой бумаги отрывается (это тоже фиксируется в протоколе) для последующего установления с помощью экспертизы, что обе части составляли ранее единое целое.

В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т.д.). Если в процессе насильственных действий имел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов.

Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего – уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться и сотрудники других служб (ОМОН, ГИБДД). План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не «спугнуть» вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке, об организации скрытного наблюдения за местом предстоящего задержания, о средствах и способах маскировки и т.д.

Само задержание должно проводиться быстро и решительно, внезапно для преступников, с тем чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также на сумели избавиться от предмета вымогательства.

Целью обысков по месту жительства вымогателей (иногда также по месту их работы) является обнаружение предметов вымогательства, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, возможно, добытых преступным путем, одежды, которая была на подозреваемом в момент вымогательства. Обыск проводится по общим правилам.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим в тех случаях, когда есть возможность обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда: вымогательство сопровождалось применением насилия; имело место повреждение или уничтожение имущества. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т.д.). Предметы, к которым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями микрообъектов.

Видео:Возбуждение УГОЛОВНОГО ДЕЛА по ФАКТУСкачать

Последующие следственные действия

Для последующего этапа расследования вымогательства характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, очные ставки, назначение судебных экспертиз.

Если преступник задержан в момент или непосредственно после получения предмета вымогательства, допрос подозреваемого целесообразно начать с предложения рассказать все по порядку о совершенном преступлении. Задаются вопросы о возникновении преступного умысла, о подготовительных действиях, о его связи с потерпевшим, об источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т.д. При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их происхождение и принадлежность. Если на теле и одежде вымогателя обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на которых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшими с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. При этом следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознавшихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если в этом есть сомнения, проводить очную ставку не следует.

К числу судебных экспертиз, характерных для расследования вымогательства, относятся трасологическая (в том числе дактилоскопическая), почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, оружиеведческие экспертизы, а также исследования микрообъектов.

Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы – это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 186 УПК РСФСР специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, служащей в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова или словосочетания либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертизу вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве этой звукозаписи.

Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, записанного на фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограмму изменений в процессе звукозаписи и после нее.

Видео:Возбуждение уголовного делаСкачать

Расследование вымогательства

Видео:Как прекратить уголовное делоСкачать

Основные элементы криминалистической характеристики вымогательства, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению

Для данной категории преступлений предмет посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ, которым оно осуществляется, личность вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект – какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах.

Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

По социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группировок;
• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы:

• законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п.;
• лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид и др.

Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Используемые при этом способы воздействия на потерпевшего можно подразделить, на три группы, а именно: 1) угроза применить насилие к потерпевшему или близким ему лицам; 2) угроза огласить позорящие или иные «нежелательные» сведения о нем или о его близких; 3) угроза повредить или уничтожить имущество (ст. 163 УК РФ).

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве в подавляющем большинстве случаев являются наличные деньги и лишь сравнительно редко другое имущество. Практически не встречаются вымогательства государственного имущества. Вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан либо имуществом, принадлежащим кооперативам.

Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства – данные о способах совершения этого преступления. Обычно оно включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Такое понимание способа совершения вымогательств ориентирует на полное выявление тщательно продуманных действий, к которым зачастую прибегают преступники.

Однако нередки случаи вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступниками, предполагаемого способа изъятия денег у потерпевшего, его личности и т. д. В частности, подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (кооперативного, арендного и т. п.), гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и др.

Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко пытаются приобрести огнестрельное либо холодное оружие, взрывные устройства, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогателя может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через третьих лиц (посредников). Письма нередко выполняются измененным почерком, на пишущей машинке, не принадлежащей вымогателю, а также путем вырезания нужных букв и слов из газет и журналов. Во время разговора по телефону преступники могут изменять тембр, интонацию голоса, подражать акценту лиц другой национальности.

В случае несогласия передать имущество вымогатели обычно повторяют свое требование, а затем применяют физическое насилие к потерпевшим, причиняя им телесные повреждения. Встречаются факты истязаний, пыток потерпевших и их близких. При угрозах расправой преступники нередко демонстрируют оружие или его макеты. Реализуя угрозы, вымогатели могут прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог, испортить товар, повредить автомашину).

Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников.

Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки (для чего вымогатели выбирают малолюдные, места, темное время суток, используют транспортные средства) либо через посредников. Чаще, однако, преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. В большинстве случаев преступники изымают его спустя некоторое время.

Изучением уголовных дел этой категории установлено, что вымогательство редко бывает анонимным – потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер. Так, Т. в течение года постоянно вымогал деньги с М., В. и К., торговавших у комиссионного магазина «Радиолюбитель» дефицитными деталями. За «разрешение» торговать указанные лица под угрозой избиения выплачивали Т. в каждом случае, когда он встречал их около магазина, от 100 до 2000 р.

Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой. В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное – по месту жительства. Передача денег осуществляется в самых различных помещениях, на открытой местности, в салонах автомобилей и др. Установление времени совершения вымогательства необходимо для производства оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию преступника, проверке его алиби и т. д. Исследование места совершения вымогательства позволяет определить обстановку события, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей.

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества, поджоге, предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т. д. Особое значение названные и другие следы и вещественные доказательства по делам данной категории приобретают в связи с тем, что по большинству таких дел отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди следов нематериального характера, оставляемых преступником, можно выделить мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и т. д.

В то же время отметим, что при вымогательстве остается мало как материальных, так и идеальных следов. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателей с поличным при получении ими предмета вымогательства. Умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования. Следователь должен организовать задержание таким образом, чтобы обеспечить выявление и фиксацию всех следов преступления, а затем оперативно и качественно провести другие первоначальные следственные действии и изобличить вымогателя.

Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками и наркомании, хотя определенная часть вымогателей отличается силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп.

Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства лицами, работающими в кооперативах, занимающимися сезонными работами, бывшими (реже – действующими) спортсменами и т. д. Нередко вымогательства совершают несовершеннолетние, главным образом в отношении сверстников. Подобные вымогательства особенно распространены в местах совместного проживания и в учебных заведениях.

Участились случаи вымогательства, совершаемого группами, которые организуются специально для совершения таких преступлений. В группах характерны распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта, применение изощренных методов насилия над жертвами. Как показало изучение уголовных дел, в 43,5% случаев вымогательство совершалось организованными группами или по предварительному сговору. Однако к этим данным надо относиться критически, поскольку нередко вымогатели, задержанные с поличным, не выдавали соучастников (особенно – организаторов преступлений), хотя по обстоятельствам дела и по оперативно-розыскным сведениям можно было предположить, что они действовали не в одиночку.

Возраст вымогателей обычно находится в пределах 17-35 лет. Почти половина из них были ранее судимы, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности.

Личность потерпевшего также имеет существенное значение в
криминалистической характеристике вымогательства. Преступник чаще всего выбирает в качестве объекта посягательства имущество достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по мнению вымогателей, имеет значительные доходы (предприниматели, руководители организаций и т.д.).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, акционерного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество; каковы время, место и способ совершения вымогательства (осуществлено ли оно в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т.д.); что явилось предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если предмет вымогательства передан вымогателю); кто совершил вымогательство, каковы состав группы и роль каждого участника (если оно совершено группой лиц); сколько эпизодов вымогательства имело место, не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими; кто является потерпевшим; взаимоотношение потерпевшего с вымогателем; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Видео:Как происходит расследование уголовного дела?Скачать

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 163 УК, прежде необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей либо прав на них под угрозой наступления определенных отрицательных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ч. 1 ст. 144 УПК.

При проверке заявлений о вымогательстве надо подробно опросить потерпевшего и возможных свидетелей (членов его семьи, сослуживцев и других лиц, которые могут знать о факте вымогательства). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь (или работники органа дознания) должен убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных или общественных средств, невозможность вовремя вернуть долг). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут быть осуществлены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Разумеется, проверочные действия нужно провести так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника) и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей.

Особенности типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяются нижеприведенными обстоятельствами: 1) носит ли вымогательство разовый характер или оно было систематическим; 2) передано ли вымогателю требуемое имущество, можно ли ожидать предъявления нового требования; 3) знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого, целесообразно выделить две наиболее типичные ситуации.

Первая ситуация возникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях (после осуществления необходимой проверки и возбуждения уголовного дела) рекомендуется провести. 1) подробный допрос заявителя; 2) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием преступника будет ему передан; 3) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; 4) задержание вымогателя с поличным. Если преступник известен заявителю, важно провести также оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить связи вымогателя, его намерения и подготовить задержание его с поличным.

Вторая ситуация складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

Третья ситуация – вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

Четвертая ситуация — о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Третья и четвертая ситуация позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предметов вымогательства, орудий и средств преступления: огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ; средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.); документов угрожающего или иного уликового содержания; денег; ценностей или иного имущества, бывших предметов вымогательства; частей их упаковки; фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования; медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или ной физический вред здоровью потерпевшего.

Пятая ситуация – вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы. Данная ситуация требует оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Нет данных о возможном повторении вымогательства, и преступник (или преступники) заявителю не известен. В таких случаях действия следователя ограничиваются лишь допросом заявителя и возможных свидетелей (до установления преступника путем проведения оперативно-розыскных мероприятий). От их результатов зависит решение вопросов об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшими и свидетелями.

Первоначальные следственные действия, как правило, не заканчиваются задержанием вымогателя: практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования еще далеко не выполнены. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания мер пресечения. С этой целью проводят допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначают различные экспертизы, в том числе фоноскопическую.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигают, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный донос), а также ряд частных версий: в первую очередь о лицах, причастных к его совершению (вымогательство совершено одним лицом, группой лиц, лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы, лицом, находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и т. д.). Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации Важное значение имеет согласование планов следственных действии и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль при этом принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение: следственные действия и организационные мероприятия, которые будет осуществлять лично следователь; следственные действия, при производстве которых необходима помощь работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания. Кроме того, в плане требуется предусмотреть вопросы, решаемые путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (установление места нахождения вымогателя, предмета вымогательства и т. д.). Естественно, средства и методы решения этих вопросов не подлежат разглашению.

Видео:Основания возбуждения уголовного дела. Входной контрольСкачать

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др.

Если вымогатель знаком потерпевшем), дополнительно устанавливается, где и при каких обстоятельствах произошло знакомство, кто способствовал этому; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства; кто и когда интересовался доходами потерпевшего, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей, предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступники и т.д.

При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации, у кого и сколько занял денег и как объяснял необходимость займа.

Допрос потерпевшего, находящегося в больнице, должен проводиться по согласованию с врачом. Проводя такой допрос, следователь должен учитывать состояние потерпевшего, поэтому полученные показания нуждаются в критической оценке.

Другое следственное действие, характерное для первоначального этапа расследования вымогательства, контроль и запись переговоров или получение информации о соедениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами — проводится во всех случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт но телефону Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по домашнему либо служебному телефону (или потому и другому). Затем следователь выносит сосуществующее постановление, получает согласие прокурора и после получения судебного решения в порядке ст. 38 УПК РФ направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи следователю и реализации полученной информации.

Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист.

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

После получения кассеты с фонограммой, протоколом прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя се подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Если следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен передать преступнику. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.). Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть ее отрывается (что также фиксируется в протоколе) для последующего доказательства с помощью экспертизы по частям единого целого.

В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование, а также осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т. д). Если в процессе насильственных действий мел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов.

Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего – уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке.

Задержание следует проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Задача осложняется тем, что задержание вооруженных вымогателей – это одновременно и боевая операция, и следственное действие, которое должно проводиться строго в рамках закона.

После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств

Нередко при расследовании одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательною планирования и координации действий. Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда необходимость задержания создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника и одной из целей задержания является его освобождение) В подобных случаях важно действовать не только решительно, но одновременно крайне осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.

Цель обысков по месту жительства (иногда и по месту работы) — обнаружение предмета вымогательстве, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемою, денег и ценностей, по всей вероятности добытых в результате вымогательства или других преступлений, одежды, бывшей на подозреваемом в момент вымогательства, и др. Обыск проводится по общим правилам.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда а) вымогательство сопровождалось применением насилия; б) имело место повреждение или уничтожение имущества. И в первом и во втором случаях осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались вымогатели, могут быть источниками или носителями микрообъектов.

Для последующего этапа расследования характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, очные ставки, назначение судебных экспертиз.

Если преступник задержан в момент или непосредственно после получения предмета вымогательства, допрос подозреваемого целесообразно начать с предложения рассказать все по порядку о совершенном преступлении. Задаются вопросы о возникновении преступного умысла, подготовительных действиях, связях с потерпевшим, источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т. д. При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их происхождение и принадлежность. Если на его одежде и теле обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на которых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. Причем следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, проводить очную ставку не следует.

Предъявление для опознания относится к числу наиболее трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку неодинаковы и приемы установления его участников. Если угроза осуществлялась в результате психического воздействия и бесконтактно — с помощью технических средств (использовались телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится в процессе опознания по звуковой речи (голосу) или же путем производства соответствующих судебных экспертиз.

В практике расследования такого рода дел объектами опознания чаще всего являются люди: непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники (например, охранники, шофера, связные — «почтальоны»); организаторы преступных групп. Нередко для опознания предъявляются и средства вымогательства.

Опознание людей характеризуется некоторой спецификой, обусловленной способом совершения вымогательства (когда преступник, например, изменял внешность — надевал маску, наклеивал усы и т. д.).

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, информирование его о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учесть: а) в каком состоянии находился в представляющей интерес ситуации опознающий, в качестве которого чаще всего выступает потерпевший; б) в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; в) в каком психическом и физическом состоянии находился опознаваемый (задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и пр.).

К числу судебных экспертиз, характерных для расследования вымогательства, относятся трасологические (в том числе дактилоскопическая), почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, различные оружиеведческие экспертизы, а также исследования микрообъектов. Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования.

Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы — это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, используемой в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова (словосочетания) либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертиз> вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве звукозаписи.

Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, написанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограммах изменений в процессе и после звукозаписи.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску.

Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску допрос и предъявлению для опознания. Именно особенности таких следственных действии рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого в совершении вымогательства может быть совершено либо с поличным, либо в процессе розыска.

Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего и может происходить. 1) во время передачи вымогателю предмета, денег, ценностей, 2) после передачи ему предмета вымогательства или выполнения выдвинутых им условий

🔥 Видео

Как добиться ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА // АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ // меры по борьбе с бездействиемСкачать

Прекращение уголовного дела - Консультация адвоката по уголовным деламСкачать

Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела - Консультация адвоката по уголовным деламСкачать

Прекращение уголовного дела: практические вопросыСкачать

Калиновский К.Б. Возбуждение уголовного дела. Часть 2. 2021 г.Скачать

Калиновский К.Б. Возбуждение уголовного дела. Лекция. ч. 1Скачать